Dans une opération conjointe entre la police thaïlandaise et chinoise, les forces de l’ordre ont mis la main sur 2,5 millions de dollars (environ 84 millions de bahts) en cryptomonnaie appartenant à deux ressortissants chinois suspectés d’escroquerie. Cette saisie est le résultat d’une longue enquête et d’une coordination efficace entre les autorités des deux pays.
L’arrestation a eu lieu le 5 février lors d’une opération menée par le commissariat de police de Huamark et la Police Cyber Taskforce (PCT). Les suspects, identifiés comme M. Ye Wanyou (29 ans) et M. Li Weijie (30 ans), ont tenté de supprimer les données de leurs téléphones avant d’être neutralisés par les forces de l’ordre.
Une Enquête Qui S’Accélère
Suite à leur arrestation, une perquisition dans leur résidence de luxe a permis de saisir 44 550 dollars en actifs. Cependant, en approfondissant leurs investigations avec l’aide de la police chinoise, les autorités ont découvert et gelé 2,5 millions de dollars supplémentaires en cryptomonnaie, précisément 2,5 millions d’USDT (jetons Tether).
Le Premier ministre thaïlandais, Paetongtarn Shinawatra, a demandé au général de police Kitt-rath Phanphetch ainsi qu’au général de police Thatchai Pitaneelaboot de travailler en coordination avec les forces de l’ordre chinoises. Une réunion d’enquête conjointe tenue le 7 février a mis en lumière de nouveaux éléments troublants.
Un Réseau Criminel Plus Large ?
Les enquêteurs soupçonnent que les deux suspects sont impliqués dans du trafic d’êtres humains, notamment près du district de Mae Sot, situé à la frontière thaïlando-birmane. De plus, des indices suggèrent que leur réseau possède des bureaux à Phnom Penh, au Cambodge, où ils opéraient des ventes frauduleuses de produits en Thaïlande.
Le lieutenant général de police Siam Boonsom, commissaire du Bureau de la police métropolitaine, a annoncé que les suspects seront poursuivis pour fraude publique. Les autorités thaïlandaises ont déjà exprimé leur opposition à toute mise en liberté sous caution, insistant sur la dangerosité et l’ampleur du réseau criminel impliqué.
L’enquête est toujours en cours et les forces de l’ordre continuent de traquer d’éventuels complices impliqués dans cette fraude massive qui dépasse les frontières thaïlandaises.
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